Tony Magi a entretenu des liens étroits avec plusieurs membres de la mafia et des gangs de rue. Des documents le lient notamment à Nicolo Rizzuto Jr et au caïd Ducarme Joseph.

Au début de 2010, la police a interrogé Magi lorsque le fils de Vito Rizzuto, parrain déchu de la mafia à Montréal, a été assassiné, selon un rapport de police. Le meurtre de Nicolo a été commis près des anciens locaux de l'entreprise de Magi, au 5730, rue Upper Lachine, à Notre-Dame-de-Grâce.

Deux semaines avant l'assassinat, survenu en décembre 2009, Magi avait dit au quotidien The Gazette qu'il était l'associé de Nick Rizzuto. «Nous avons acheté un terrain ensemble et nous y construisons», avait-il dit.

Tony Magi entretient également des liens avec Ducarme Joseph. En juillet 2009, il a même retenu ses services «pour collecter les clients qui lui doivent de l'argent», selon le témoignage d'un enquêteur produit en Cour.

Les policiers décrivent Joseph comme l'un des hommes les plus dangereux à Montréal. En mars 2010, ce chef de gang a échappé de justesse à un attentat dans le Vieux-Montréal.

Selon ce même témoignage, un homme d'affaires a été violemment battu en avril 2009 par deux hommes à la demande de Magi. Cet homme avait une dette présumée de 1,5 million envers lui.

Transformation de l'entrepôt frigorifique du Vieux-Port

Les frères Magi ont particulièrement fait parler d'eux à partir de 1999, avec leur projet de transformation de l'entrepôt frigorifique du Vieux-Port en immeuble d'appartements de luxe. Le projet a connu plusieurs difficultés, à tel point que l'entreprise des Magi, Harbourteam, a eu recours à la loi pour se protéger de la faillite.

Le projet a finalement été achevé grâce à l'injection de fonds de l'entrepreneur Terry Pomerantz, en 2003. Les appartements ont tous trouvé preneur, mais certains résidants ont un passé chargé. Parmi eux, on trouve plusieurs membres de gang, comme Ducarme Joseph, Vick Sévère Paul, Lamartine Sévère Paul et Steve Lauzier.

Deux des actionnaires du Bois des Caryers ont également fait des transactions sur les appartements du Vieux-Port, soit Patricia Navarro et Allan Schachter.