Le ministre de la Justice de l'État de New York, Andrew Cuomo, a déposé une plainte pour fraude contre Ezra Merkin, un investisseur qui a caché à ses clients avoir confié plus de 2,4 milliards de dollars US à Bernard Madoff.
Selon le document remis à la cour suprême de l'État, Ezra Merkin a touché en retour 470 millions en honoraires divers de la part du financier déchu.L'homme d'affaires était spécialisé dans les contacts avec les organisations caritatives ou les associations à but non lucratif, à qui il cachait la destination finale des sommes qui lui étaient confiées, et dont les deux-tiers échouaient chez Madoff.
Toutes ces sommes ont été englouties dans l'escroquerie de Bernard Madoff, qui a avoué le 12 mars devant les juges n'avoir jamais investi un centime des sommes qui lui ont été confiées pendant près de trois décennies.
Questionné parfois par des clients inquiets, notamment lors d'une présentation à une organisation à but non lucratif, Ezra Merkin a menti en affirmant que «seuls 15% des fonds (qu'il gérait) étaient confiés à Bernard Madoff», ajoute la plainte.
Bernard Madoff, 70 ans, a été arrêté le 11 décembre. Après avoir plaidé coupable de fraude, il est incarcéré depuis le 12 mars, et la sentence est attendue le 16 juin. Il risque jusqu'à 150 ans de prison.
La semaine dernière, la police a procédé, à la demande de la justice, à la saisie de plusieurs biens de Madoff et de son épouse Ruth, notamment une maison à Palm Beach et trois yachts.
Le gouvernement américain, qui est plaignant dans le procès pénal, a annoncé qu'il allait demander la saisie de tous les biens des Madoff. Le liquidateur judiciaire les a estimés aux alentours d'un milliard de dollars, une infime partie des 50 milliards auxquels l'escroc a évalué sa fraude.