Il y a du nouveau sur l'agression à coups de poing contre le PDG de Norshield, John Xanthoudakis, survenue en novembre 2005.
Il y a du nouveau sur l'agression à coups de poing contre le PDG de Norshield, John Xanthoudakis, survenue en novembre 2005.
Les deux présumés responsables de l'agression font partie des personnes accusées, la semaine dernière, dans le raid de la GRC contre la mafia canadienne.
Selon le quotidien The Gazette, Lorenzo Giordano, 43 ans, et Francesco Del Balso, 36 ans, sont les présumés agresseurs du PDG déchue de Norshield. Cette information, tirée de source policière et publiée la semaine dernière, corrobore les renseignements obtenues par La Presse Affaires.
La semaine dernière, l'opération de la GRC a donné lieu à plusieurs arrestations. Mais la police recherche toujours Giordano, accusé de trafic de drogue et de tentative de meurtre. Comme Giordano, Del Balso est accusé d'avoir conspiré pour importer de la drogue, entre 2003 et 2006, avec Niccolo Rizzuto et des membres très influents de la mafia, dont Francesco Arcadi et Paolo Renda.
En novembre, rappelons-le, John Xanthoudakis, de Norshield, avait été passé à tabac près de la Place Ville-Marie par deux ou trois hommes, selon diverses sources. M. Xanthoudakis avait porté plainte à la police de Montréal, mais a finalement décidé de ne pas y donner suite, en février 2006. L'agression avait des liens présumés avec la déconfiture de Norshield, en 2005, pour laquelle les investisseurs perdront l'essentiel des 482 millions de dollars investis.
Les policiers soupçonnnaient Del Balso de vouloir récupérer de Xanthoudakis l'argent de certains investisseurs, selon The Gazette. Nos sources font état d'au moins 5 millions de dollars investis dans le réseau de Norshield.
Del Balso est un client important du Casino de Montréal. Selon des sources policières, Del Balso est d'ailleurs à la tête du réseau de paris illégaux sur Internet de l'organisation, activité qui aurait rapporté 26 millions de dollars en 18 mois. L'opération avait commencé au Belize et a été transférée ensuite à Kahwanake.
Ce n'est pas la première fois que le réseau Norshield est associé à la famille Rizzuto. En décembre 2005, La Presse Affaires avait découvert que la conjointe et le gendre de Vito Rizutto, chef de la mafia canadienne, avaient investi quelques dizaines de milliers de dollars dans Mount Real. Cette entreprise a été cofondée par John Xanthoudakis et son partenaire de longue date, Lino Matteo. Les deux en sont longtemps restés les principaux actionnaires.
Mount Real, rappelons-le, a fait l'objet d'une perquisition par l'Autorité des marchés financiers, l'automne dernier, et déclaré faillite, quelques mois plus tard. Les 1600 investisseurs y perdront l'essentiel des quelque 140 millions de dollars investis.
Concernant Norshield, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) poursuit son enquête. À la mi-octobre, la CVMO a accusé les trois principaux dirigeants de ne pas avoir été honnêtes envers leurs clients.