Un des titres boursiers vendus aux investisseurs dans cette affaire s'appelle UMining Ressources. Or, cette entreprise a été financée par un homme d'affaires financier aujourd'hui accusé de tentative de meurtre sur un avocat des Bahamas.
L'homme d'affaires accusé s'appelle Nicholas Djokich, un négociateur de matières premières. Au printemps 2007, l'entreprise de M. Djokich, appelée Trimax Capital Group, a signé une entente de financement avec UMining. Cette coquille boursière de Floride avait des droits miniers soi-disant prometteurs à Mont-Laurier.
À l'été 2008, Nicholas Djokich, de Calgary, et son partenaire Eginardo DeAngelis, de Lasalle, ont été piégés par la police américaine. Les deux partenaires cherchaient un homme de main pour abattre un avocat des Bahamas. Le tueur à gage embauché s'est avéré être un infiltrateur de la police, selon des documents déposés au Palais de justice à Boston.
Les premières rencontres pour planifier l'attentat ont eu lieu à Montréal en juillet 2008 dans les locaux de Reber America, est-il indiqué dans le témoignage écrit de l'enquêteur américain responsable du dossier. Les rencontres et conversations téléphoniques ont été enregistrées.
L'essentiel de l'action se déroule à Montréal. Comme première cible, Djokich et son associé cherchaient à faire assassiner Richard Devries, un avocat de Calgary résidant aux Bahamas. Cinq autres devaient suivre, dont un Québécois. L'une des partenaires de Richard Devries se serait fait couper le pouce après avoir été kidnappé, au dire de Djokich.
La dispute était motivée par un placement de 175 millions aux Bahamas qui aurait mal tourné. Parmi les entreprises impliquées dans ce transfert de fonds, mentionnons Astral Entreprises, GSF Limited et Koan Investment.
Nicholas Djokich et Eginardo DeAngelis ont finalement été arrêtés à la mi-octobre 2008. Leur procès suit son cours.
Le financement de Trimax pour UMining a eu lieu en mars 2007. Quelques semaines plus tard, Michel de Montigny, un proche des Hell's Angels, est devenu président de l'entreprise. Selon des documents en Cour, Andréa Cortellazzi a été l'un des courtiers qui a vendu des actions de UMining à l'été 2007.