Le dirigeant d'une société d'investissement new-yorkaise, suspecté d'avoir monté une fraude pyramidale et détourné quelque 380 M$ US, a été arrêté lundi soir, selon la presse américaine.
Selon le Long Island Business News, Nicholas Cosmo, directeur général de Agape World Inc., une société spécialisée dans les crédits-relais commerciaux, est soupçonné par les autorités d'avoir monté une escroquerie de type Ponzi, dans laquelle l'argent des derniers investisseurs arrivés permettait de rémunérer les précédents.
Plus de 1500 investisseurs auraient été victimes de cette fraude, et les montants détournés pourraient atteindre 380 M$ US, selon le FBI et les services postaux.
Interrogé par le journal, M. Cosmo, qui doit être présenté à la justice mardi, s'est défendu d'être l'auteur d'une fraude.
De leur côté, des investisseurs d'Agape World ont déclaré au journal qu'ils le suspectaient «de ne pas avoir réellement investi leur argent», mais de l'avoir «soit dépensé soit dilapidé (en Bourse)».
La société promettait des retours sur investissement de plus de 14% en 72 jours seulement, a indiqué le Long Island Business News.
Agé de 37 ans, Nicholas Cosmo avait déjà été condamné à 21 mois de prison pour escroquerie, et avait fondé Agape World après sa remise en liberté en 2000.
Les sommes que M. Cosmo est soupçonné d'avoir détournées restent cependant modestes en comparaison avec le scandale Bernard Madoff. Cet autre financier new-yorkais est sous le coup d'une procédure judiciaire pour une fraude de type Ponzi à hauteur de 50 milliards de dollars qui avait été révélée en décembre.
D'autres cas de pyramides financières ont été dévoilées depuis aux Etats-Unis, comme celle dont est soupçonné un gestionnaire de fonds américain de Floride, Arthur Nadel. Suspecté d'avoir détourné 350 M$ US, il est actuellement en fuite, ont indiqué les autorités la semaine dernière.