L'évolution de l'enquête pour délit d'initié déclenchée il y a deux ans à la suite de l'acquisition de PokerStars par Amaya a amené l'Autorité des marchés financiers (AMF) à perquisitionner chez une organisation religieuse montréalaise cet été.

Des documents déposés en cour par l'AMF révèlent qu'un sac contenant une somme de 87 000 $ en coupures de 20 $ a notamment été saisi en juin au Centre Chabad situé sur l'avenue Van Horne, au coeur de l'arrondissement d'Outremont.

L'AMF soupçonne que le Centre Chabad a été utilisé pour « masquer la route de l'argent », selon les termes utilisés par l'enquêteur Xavier Saint-Pierre hier durant son témoignage qui a contribué à convaincre les tribunaux de prolonger la durée des biens saisis.

Selon le gendarme boursier québécois, l'homme d'affaires Craig Levett, un ex-consultant d'Amaya, aurait tenté de cacher la provenance de profits issus de délits d'initié en ayant recours au Centre Chabad.

Des documents déposés en cour par l'AMF révèlent que Craig Levett a fait des dons au Centre Chabad dans les dernières années, et que le Centre Chabad a aussi émis des chèques de plusieurs milliers de dollars à l'endroit de Craig Levett et de son entreprise Baalev. L'AMF souligne par exemple que Craig Levett a encaissé des chèques en provenance du Centre Chabad en juin 2014, le mois où Amaya a annoncé l'acquisition de PokerStars. L'AMF a également identifié plusieurs transactions boursières suspectes effectuées par Craig Levett.



UNE SAISIE PARTICULIÈRE

Des représentants de l'AMF se sont présentés au Centre Chabad le 20 juin dernier pour trouver, notamment, des documents concernant la comptabilité du Centre Chabad. Sur place, ils ont rencontré le rabbin Shalom Chirqui.

Lors de la perquisition, selon le résumé des événements déposé en cour du Québec, une bénévole du Centre Chabad est allée récupérer un sac dans la voiture du rabbin, à la demande de ce dernier. Ce sac contenait 87 000 $ que le rabbin ne voulait pas laisser sans surveillance dans sa voiture.

Alors que la bénévole récupérait l'argent dans la voiture du rabbin, un policier qui accompagnait les enquêteurs s'est emparé du sac, a intimé la bénévole d'entrer dans le Centre Chabad, et a remis le sac aux enquêteurs.

L'enquêteur Xavier Saint-Pierre a alors indiqué au rabbin Chirqui qu'il envisageait de saisir la somme d'argent, à moins que ce dernier ne réponde de façon satisfaisante à ses questions. Insatisfait des réponses, l'enquêteur a saisi les 4350 billets de 20 $.

Suivant les explications du responsable des lieux, l'enquêteur Xavier Saint-Pierre avait les motifs de croire qu'un des suspects de l'enquête avait récemment versé environ 17 000 $ en argent comptant au Centre Chabad alors qu'il était visé par une ordonnance de blocage l'interdisant de se départir de fonds, lit-on dans le procès-verbal de saisie.

L'enquêteur y précise par ailleurs que les versions du responsable des lieux par rapport à cet argent et au suspect de l'enquête ont changé au cours de la journée.

Le Centre Chabad conteste la saisie de la somme d'argent et la juge illégale. L'organisme religieux affirme que la somme de 87 000 $ provient de plusieurs activités de financement. Environ 25 000 $ proviendraient de nombreux petits dons reçus à un gala annuel, 25 000 $ proviendraient de la vente aux enchères de bougies « Hioula » lors d'une cérémonie religieuse en l'honneur des saints, et 47 000 $ seraient des contributions volontaires versées par des visiteurs de la retraite du Centre Chabad située à Sainte-Agathe-des-Monts, pour plusieurs fins de semaine de sabbat.

« Cet argent devait constituer la petite caisse nécessaire aux opérations du camp d'été du Centre Chabad qui s'adresse à de jeunes juifs hassidiques qui sont plusieurs centaines à chaque été à y participer », peut-on lire dans les documents juridiques.

L'AMF pense que la somme d'argent saisie, ou au moins une partie de la somme, provient d'une infraction commise par un suspect de l'enquête.

Des messages laissés par La Presse à Craig Levett et au Centre Chabad sont demeurés sans réponse.

Le Centre Chabad en bref

Le Centre Chabad est un organisme religieux et de charité, dont les activités consistent principalement à recueillir des fonds afin de financer des programmes charitables et d'éducation religieuse. On retrouve notamment une synagogue (un lieu de culte juif) et une salle communautaire au Centre Chabad de l'avenue Van Horne.

Qui est Craig Levett ?

Craig Levett est un comptable montréalais, partenaire d'affaires de longue date de Josh Baazov, le frère de l'ex-PDG d'Amaya David Baazov. Craig Levett a été engagé comme consultant par Amaya alors qu'il travaillait pour l'entreprise Blackbelt et subséquemment pour Baalev Investments. Selon l'AMF, David Baazov fournissait à son frère Josh des informations concernant des transactions boursières en préparation et ce dernier relayait l'information à d'autres personnes, notamment Craig Levett, pour qu'ils effectuent des transactions en Bourse.

Rappel des faits

En déposant des accusations formelles de délit d'initié contre trois personnes (David Baazov, Benjamin Adhoot et Yoel Altman) et trois entreprises au printemps dernier, l'AMF a écorché 13 autres individus du milieu des affaires montréalais qui auraient aussi profité d'informations privilégiées pour s'enrichir. Les soupçons des enquêteurs envers ces 13 personnes sont si sérieux que l'AMF a obtenu d'un tribunal l'autorisation de bloquer les comptes de ces gens même s'ils ne font pas l'objet d'accusations.