(Ottawa) Des indices transactionnels — des factures d’hôtel payées en espèces aux achats d’annonces de services d’escorte — aident l’agence de renseignement financier du Canada à détecter la traite de personnes dans le commerce du sexe.

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) apprend maintenant de ses efforts de détective au cours des dernières années pour faciliter un peu l’identification des trafiquants.

Le CANAFE identifie les espèces liées au blanchiment d’argent en passant au crible chaque année des millions d’informations provenant de banques, de compagnies d’assurance, de courtiers en valeurs mobilières, d’entreprises de services monétaires, de courtiers immobiliers, de casinos et autres.

Il affirme que les données reçues de ces organisations lui ont permis de divulguer 979 communications de renseignements financiers exploitables à la police et à d’autres organismes chargés de l’application des lois sur des cas présumés de trafic sexuel, impliquant presque tous l’exploitation de jeunes femmes, au cours des cinq dernières années.

Les divulgations, découlant d’une initiative baptisée projet Protect, aident le CANAFE à se concentrer encore plus sur les signes de transactions financières liées au crime.

Le projet, une initiative de partenariat public-privé lancée en 2016, est dirigé par la Banque de Montréal et soutenu par le CANAFE et les forces de l’ordre canadiennes.

Le CANAFE lance une nouvelle alerte opérationnelle aux banques et autres organisations déclarantes, leur conseillant d’être à l’affût de certains types de transactions désormais connues pour être associées à la traite des femmes et des filles.

« L’objectif est de sauver des vies, et chacune compte », a déclaré Sarah Paquet, directrice du CANAFE.

Le centre fédéral a analysé environ 100 000 transactions individuelles contenues dans les divulgations de renseignements à la police de 2018 à 2020 pour glaner des tendances.

L’alerte récemment publiée indique que la majorité des divulgations concernaient des victimes fournissant des services sexuels à partir de lieux temporaires tels que des hôtels. Cependant, de l’exploitation sexuelle a également eu lieu dans des entreprises, comme des spas, des salons de massage et des clubs privés, qui offraient des services illicites, ainsi que dans des résidences privées comme des appartements.

« Tous ont utilisé des publicités de services d’escorte pour obtenir des clients et certains trafiquants ont exploité leurs propres agences d’escorte », indique l’alerte.

Les victimes étaient presque toutes des femmes, 60 % avaient moins de 25 ans et certaines étaient mineures, selon l’analyse. Les trafiquants étaient généralement des hommes, âgés de 24 à 36 ans. Les trafiquantes avaient entre 27 et 32 ans, mais la plupart étaient également des victimes liées à des trafiquants masculins.

Les trafiquants qui exploitaient leurs victimes à partir de résidences privées ou dans des commerces illicites offrant des services sexuels étaient cependant pour la plupart des femmes de plus de 40 ans, et plusieurs travaillaient avec leur conjoint, indique l’alerte.

Les transferts d’argent par courrier électronique et les dépôts en espèces étaient les principaux types de transactions. Mais le CANAFE a également vu des méthodes de blanchiment d’argent, notamment l’utilisation de casinos, de monnaies virtuelles, de cartes de crédit prépayées, de cartes-cadeaux, de sociétés-écrans appartenant à des trafiquants ou à leurs associés, des fonds superposés entre des comptes liés et des comptes d’investissement.

L’analyse des transactions au fil du temps a permis au CANAFE d’identifier des transactions financières particulières souvent associées à la traite liée au commerce du sexe, a déclaré Barry MacKillop, directeur adjoint de l’agence.

« Nous voyons des choses comme des frais de carte de crédit préapprouvés, qui ne sont alors pas réellement suivis, car ils finiront par payer en espèces à la fin. Mais ils utilisent leurs cartes pour réserver les chambres, par exemple. Ça devient donc très spécifique. »

De nombreux trafiquants sexuels étaient impliqués dans d’autres activités illégales, telles que le trafic de drogue ou la fraude, et étaient membres de groupes criminels ou y étaient associés, indique l’alerte. « Plusieurs trafiquants ont utilisé leurs victimes pour effectuer d’autres crimes. »

Le centre affirme que les indicateurs de transactions suspectes décrits en 2016 restent pertinents, mais il en a ajouté plusieurs autres sur la base des plus récentes recherches.

Il prévient qu’à eux seuls, ces indicateurs peuvent ne pas être révélateurs de blanchiment d’argent ou d’autres activités suspectes, et devraient être évalués en combinaison avec ce que les organisations savent de leur client et d’autres facteurs.

« C’est une constellation de facteurs qui renforce la détermination des soupçons. »

Les derniers indicateurs incluent :

  • des transferts fréquents vers des bureaux de change virtuels, en particulier si ces fonds proviennent de transferts d’argent par courrier électronique venant de plusieurs personnes ;
  • les transferts à des particuliers ou à des entreprises qui annoncent leurs services de monnaie virtuelle sur des sites web d’escorte ;
  • des achats ou paiements fréquents sur des plateformes de jeux en ligne ou de casino ;
  • la carte de crédit prépayée rechargeable d’une femme financée par des recharges ou des transferts d’un homme, généralement le même ;
  • des paiements excessifs à plusieurs fournisseurs de services téléphoniques ou internet.