Ivest Fund et Focus Management, les deux fonds impliqués dans l'affaire Ivest (voir autres textes sur notre site Web), étaient toutes les deux clientes d'une banque offshore qui a fermé en 2005 dans la controverse, Horizon Bank International. Cette banque, actuellement en liquidation judiciaire, était établie dans un paradis fiscal très compréhensif pour l'argent offshore, Saint-Vincent et Grenadines.

Ivest Fund et Focus Management, les deux fonds impliqués dans l'affaire Ivest (voir autres textes sur notre site Web), étaient toutes les deux clientes d'une banque offshore qui a fermé en 2005 dans la controverse, Horizon Bank International. Cette banque, actuellement en liquidation judiciaire, était établie dans un paradis fiscal très compréhensif pour l'argent offshore, Saint-Vincent et Grenadines.

«Ivest Fund et Focus Management Inc avaient chacun des comptes à la banque Horizon», a dit à La Presse le comptable Marcus Wide, de PriceWaterhouseCooper, nommé par un tribunal pour liquider la banque.

Selon des états de compte d'Ivest, saisis dans l'affaire Norbourg et obtenus par La Presse, ces liens étaient assez importants. Ainsi, Ivest a reçu un transfert de 1,7 M$ US de cette banque le 6 février 2003. Le syndic Wide examine cette transaction.

Le directeur de Focus, Austin Harris, joint aux Îles Caïman, n'a pas voulu dire combien d'argent la firme avait dans son compte chez Horizon Bank.

Par ailleurs, le vice-président aux opérations de cette banque s'appelle Kevin Coombes, et il collabore avec le syndic Wide. Jusqu'à 2005, M. Coombes avait un siège au conseil d'administration d'Ivest. Le président de Triglobal, Themis Papadopoulos, a indiqué que M. Coombes est le dirigeant d'Ivest avec qui il a eu des contacts.

En fait, M. Coombes est un pion qui agissait comme prête-nom pour de nombreuses firmes canadiennes utilisant les Bahamas comme paravent. Né dans la région de Montréal, M. Coombes est un ancien commis de la fonction publique fédérale et n'a aucune expertise bancaire ni formation en affaires, a dit le syndic Marcus Wide.