Fraude de type « faux représentant » Condamné à 23 mois de prison pour avoir fraudé 27 aînés

Un leader d’un réseau de fraudeurs qui arnaquaient des personnes âgées en se faisant passer pour des employés de Desjardins ou de Postes Canada a été condamné vendredi à une peine « clémente » de 23 mois de détention. Carl-René Moody et sa bande d’escrocs ont soutiré plus de 250 000 $ à une trentaine d’aînés.

Le résidant de Terrebonne de 21 ans s’en est mis plein les poches en 2022 en escroquant avec son frère jumeau des personnes âgées. Dans le groupe, c’est Carl-René Moody qui était le « plus impliqué » dans le stratagème, a-t-il admis. Il a plaidé coupable à des chefs de fraude en janvier dernier.

Toujours le même modus operandi

Le modus operandi de Moody est un classique de la fraude dite du « faux représentant ». Tous les complices jouent un rôle bien déterminé dans ce stratagème. D’abord, un imposteur appelle une personne âgée et prétend travailler pour une institution bancaire. Ici, on avait opté pour Desjardins. Le numéro affiché sur le répondeur des victimes était même le numéro officiel de Desjardins.

Pendant l’appel, l’imposteur alarme la victime en l’informant qu’une transaction frauduleuse a été effectuée sur sa carte bancaire. Il demande ensuite à la victime de lui révéler son numéro d’identification personnel (NIP) et de mettre ses cartes bancaires dans une enveloppe pour les remettre à un employé de Postes Canada. Le but est de prétendument permettre à Desjardins de faire enquête.

Un second complice se rend rapidement chez la victime pour récupérer l’enveloppe contenant les cartes. Ce complice est vêtu d’un manteau ou d’un chandail foncé avec le logo de Postes Canada. Il porte aussi une casquette de la société d’État et un dossard jaune.

Un troisième complice récupère les enveloppes et se rend au guichet pour retirer les fonds dans les comptes de la victime. Il visite aussi des commerces pour acheter des cartes cadeaux et des cartes de crédit prépayées. Les autres complices servent de chauffeurs.

Les policiers ont mis en filature la bande de fraudeurs pendant une douzaine de jours au printemps 2022. Les escrocs répétaient toujours le même modus operandi. Ils se rencontraient dans un stationnement d’un centre commercial et s’échangeaient les enveloppes des victimes.

Le groupe a soutiré 192 000 $ à 34 personnes âgées. Quant à Carl-René Moody, il a fraudé 27 personnes âgées, pour une fraude de 100 000 $. La perte s’élève à 80 000 $.

Carl-René Moody n’a rien appris de son arrestation en juin 2022. Dès le lendemain, il a replongé dans la criminalité. Il a fraudé plusieurs personnes âgées pour 73 000 $ pendant l’été. Dans son ordinateur, le fraudeur a recherché les noms précis de 500 personnes sur le Canada411, dont des Gilles, Ginette, Roland et Yvette de Verdun et LaSalle.

Suggestion commune

La procureure de la Couronne Sarah-Audrey Daigneault et l’avocat de l’accusé Alessio Speranza ont présenté vendredi une suggestion commune de 23 mois de détention, laquelle a été entérinée par le juge. En considérant la détention préventive, il ne lui reste dans les faits que 22 jours à purger.

Carl-René Moody sera soumis à une probation de deux ans. Il devra aussi verser 80 000 $ en dédommagement à ses victimes sur une période de 10 ans.

Parmi ses complices, son frère jumeau Carl Henri Moody a plaidé coupable et doit recevoir sa peine en juin prochain. Rolentzky Kevin Gauthier, 22 ans, de Terrebonne, a plaidé coupable de fraude et a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à une ordonnance de dédommagement de 15 000 $. Le Montréalais Sébastien L’espérance, 35 ans, a plaidé coupable de fraude en février dernier. Sa peine n’a pas été imposée, puisqu’il a fait faux bond à la cour en mars dernier.

Christian Michel Jean-Baptiste, 21 ans, de Terrebonne, et Olivier Emmanuel Tshinkenke, 22 ans, de Mascouche, sont toujours en attente de procès.