Le parquet de Paris a ouvert début juin une enquête préliminaire à la suite d'une plainte déposée contre Bernard Madoff par la banque CIC, qui dit avoir perdu plus de 150 millions de dollars dans l'escroquerie du financier américain, a-t-on appris lundi de source judiciaire.
La plainte pour escroquerie a été déposée le 28 mai par le Crédit commercial et industriel (CIC) contre «Bernard Madoff et tous autres». Elle a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade financière, selon cette source.
La banque dit avoir perdu 152,4 millions de dollars (environ 109 millions d'euros) lors d'une opération baptisée «Tensyr», selon des sources proches du dossier.
Le CIC avait été sollicité fin 2006 pour cette opération à fort rendement par la branche parisienne de la Bayern Landesbank (BLB) et Ixis, depuis devenu Natixis. Les trois banques devaient souscrire des instruments financiers placés dans la société Tensyr, immatriculée à Jersey et créée pour l'occasion.
Tensyr investissait ensuite les sommes dans un fonds localisé dans un autre paradis fiscal, les Îles vierges britanniques, et administré par la société Fairfield Greenwich, elle-même domiciliée aux Bermudes.
Or le dépositaire et gérant des actifs de ce fonds n'était autre que Bernard Madoff, le financier américain à l'origine de l'une des plus gigantesques escroqueries de tous les temps, condamné lundi 29 juin à New York à 150 ans de prison.
Lors de la révélation des agissements de Madoff en décembre 2008, le CIC a perdu ses fonds, a-t-on relevé de sources proches du dossier.