Un dentiste soupçonné de fraude fiscale aurait donné 1,5 million à son frère pour le tirer des griffes du crime organisé, selon des documents de Revenu Canada déposés au palais de justice.

Le docteur Hanna Elian est le frère de Tony Elian. Cet ancien propriétaire d’une boutique de vêtements pour hommes au centre-ville de Montréal a reçu un coup de fusil de calibre 12 dans un pied en mars 2018.

La police a arrêté un suspect, mais l’a relâché après avoir conclu qu’elle ne tenait pas le véritable auteur du crime.

L’attentat n’était que le dernier d’une série de crimes graves contre Tony Elian et ses propriétés de 2015 à 2018, après l’incendie de sa voiture, un cocktail Molotov et un colis piégé dans sa boutique.

Hanna Elian aurait utilisé une partie de l’argent qu’il avait caché pour « donner 1,5 million à l’entreprise de son frère Tony qui était victime d’extorsion de la mafia », selon la dénonciation d’une enquêtrice du fisc. Revenu Canada l’a déposée en cour en vue d’obtenir une ordonnance de communication auprès de la Banque Royale.

Pour venir en aide à son frère, Hanna Elian aurait puisé notamment dans un compte de banque non déclaré où se seraient accumulés 371 560 $ à l’abri de l’impôt.

Vérification sur trois ans

Les informations qu’a obtenues le fisc proviennent des avocats d’Hanna Elian eux-mêmes, indique le document. En les divulguant au gouvernement, ils tentaient d’offrir sa collaboration dans le cadre d’une vérification fiscale pour les années 2015, 2016 et 2017.

« Leur client est très préoccupé par les enquêtes criminelles, souligne Revenu Canada dans sa déclaration. Il aimerait passer une entente qui impliquerait la renonciation à envoyer le dossier aux enquêtes criminelles contre sa collaboration. »

Pas de chance : Revenu Canada a plutôt statué « qu’il n’est pas possible de passer une telle entente » et que ses limiers se pencheraient sur le cas du dentiste.

Joint par La Presse, Hanna Elian dit qu’il a déjà remboursé l’argent qu’Ottawa réclamait après sa vérification. Pour le reste, il assure que la déclaration du fisc ne contient « rien de vrai ».

Tout cet argent-là que j’ai donné à mon frère, c’est un prêt qui n’a rien à faire ni avec la mafia ni avec toutes sortes de problèmes que vous racontez.

Le docteur Hanna Elian

Il insiste : « Mon frère, c’est rien que des problèmes personnels. Le gouvernement n’a absolument rien contre mon frère ni contre moi. »

En plus d’aider Tony Elian, le dentiste aurait utilisé une partie de ses fonds cachés pour « acheter un condo à son fils » et « faire des placements en Bourse », selon la déclaration du fisc.

« Résumé incorrect », dit son avocat

Joint par La Presse, l’avocat d’Hanna Elian, Paul Ryan, affirme que la déclaration sous serment du fisc contient « un résumé très condensé de longues discussions ».

« Ce résumé est à la fois imprécis et incorrect à plusieurs égards, en plus de comporter des omissions importantes », dit-il.

Revenu Canada a fait preuve d’une indiscrétion inhabituelle dans ce genre de dossier.

Paul Ryan, l’avocat d’Elian

« Il est généralement reconnu que de telles négociations sont de nature confidentielle et il est donc très surprenant qu’elles soient ainsi résumées dans une procédure judiciaire, dont le contenu est rendu accessible au public, sans aucune précaution à cet égard. »