Seize mafieux présumés ont été arrêtés en Italie, au Brésil et en Espagne pour escroquerie en Italie et tentative d'escroquerie auprès de plusieurs grandes banques étrangères, dont Lehman Brothers et HSBC, ont annoncé vendredi les carabiniers italiens.

AGENCE FRANCE-PRESSE

Les personnes arrêtées sont notamment soupçonnées d'appartenir à un réseau international qui planifiait une vaste escroquerie auprès de trois banques, dont l'Américaine Lehman Brothers et la Britannique HSBC, selon un communiqué des carabiniers.

Ce réseau était dirigé par un Italien résidant depuis trente ans au Venezuela, Leonardo Badalamenti, arrêté vendredi à Sao Paolo, au Brésil, d'après la même source.

L'organisation prévoyait d'obtenir des prêts bancaires d'une valeur totale d'un milliard de dollars auprès de ces banques étrangères, en donnant comme garanties de fausses obligations vénézuéliennes obtenues grâce à un complice au sein de la Banque centrale du Venezuela.

Les carabiniers italiens ont expliqué avoir découvert ce réseau, qui avait des complices en Espagne, alors qu'ils enquêtaient sur une autre affaire, dans laquelle sont impliqués certains des suspects.

Ce volet de l'enquête porte sur l'obtention, grâce à des fausses factures, de financements publics pour la construction d'un hôtel en Toscane, dans le centre de l'Italie.

Des biens d'une valeur de cinq millions d'euros ont été saisis dans le cadre de cette affaire.

Au total 27 personnes sont visées en Italie et à l'étranger par cette enquête du Parquet antimafia de Palerme, en Sicile.