Les autorités colombiennes ont démantelé un réseau de blanchiment de fonds via une entreprise d'exportation d'or, portant sur près de 970 millions de dollars, a annoncé vendredi le parquet de Bogota.
«Pour le parquet, c'est le plus grand coup jamais donné en Colombie en matière de blanchiment lié au trafic ou à la commercialisation d'or», a assuré le vice-procureur général de la Nation, Jorge Fernando Perdomo, lors d'une conférence de presse.
Quelque 26 personnes ont été interpellées lors d'un coup de filet de la police colombienne, dont le gérant de l'entreprise Goldex International, Jhon Uber Hernandez, et plusieurs de ses employés, qui devront répondre de fraude et blanchiment de fonds.
Le ministre colombien des Finances, Mauricio Cardenas, s'est félicité de ce «coup très significatif», rappelant que l'exploitation minière illégale et le blanchiment de fonds constituent «une source du financement des groupes criminels» dans ce pays en proie à plus d'un demi-siècle de conflit armé.
Le patron de l'entreprise Goldex International est notamment soupçonné de s'être approvisionné en or pour un montant de plus de 5 millions de dollars auprès des Urabeños, une des principales bandes criminelles de Colombie, composée en partie d'anciennes milices paramilitaires, selon des informations publiées par les médias locaux.
La mine représente 2,3% du PIB en Colombie (qui représente environ 2% de la production mondiale d'or) mais 63% des sites ne disposent pas de licence d'exploitation en règle, selon des chiffres officiels.