Le financier américain Allen Stanford, poursuivi pour une escroquerie de plusieurs milliards de dollars, devrait comparaître vendredi devant un tribunal fédéral, quelques heures après avoir été inculpé de fraudes et s'être rendu au FBI, selon le Wall Street Journal.
Le ministère de la Justice devrait annoncer officiellement vendredi les accusations retenues par une chambre d'accusation de Houston, selon le Houston Chronicle Newspaper.
Toujours selon la presse américaine, M. Stanford s'est rendu jeudi à la police fédérale (FBI) en Virginie, dans la banlieue de Washington, quelques heures après avoir été officiellement inculpé.
Selon des juristes, le délai de quatre mois pour obtenir une inculpation officielle est peut-être dû aux manoeuvres opérées en coulisses par les enquêteurs pour obtenir des informations auprès des collaborateurs de M. Stanford.
Laura Pendergest-Holt, la directrice des investissements de M. Stanford, avait déjà inculpée le 12 mai pour obstruction de la justice.
Selon le Wall Street Journal, la chambre d'accusation de Houston, dans sa dernière décision visant M. Stanford, a également inculpé Mme Pendergest-Holt pour fraudes.
L'affaire de fraude concernant M. Stanford, révélée en février, porte, selon le gendarme de la Bourse américaine, la SEC, sur 8 milliards de dollars de faux placements. Il s'agit de la plus importante affaire de fraude révélée aux États-Unis depuis l'arrestation en décembre du financier new-yorkais Bernard Madoff, accusé d'avoir monté une escroquerie atteignant 50 milliards de dollars.
Allen Stanford, un Texan que le magazine Forbes avait classé 405e personne la plus riche du monde, a plusieurs fois protesté publiquement de son innocence, alors que la SEC l'accuse d'un «immense schéma de Ponzi», un système de fraude pyramidale où il s'agit de piocher dans l'argent collecté auprès des nouveaux investisseurs pour payer des intérêts promis aux investisseurs précédents, sans réaliser les rendements promis aux clients.
Quand ces accusations ont fait surface, plusieurs gouvernements sont intervenus pour bloquer des comptes d'Allen Stanford, craignant que l'escroquerie dont il est accusé puisse avoir un impact sur des investissements d'un montant total de 50 milliards de dollars, entre les mains d'environ 50 000 clients, dans 140 pays.
Né en 1950 dans la petite ville pétrolière de Mexia au Texas, Allen Stanford avait repris la société financière familiale en orchestrant un rapide développement international.
Il s'était fait anoblir il y a quelques années par l'Etat d'Antigua et Barbuda et était connu comme un important parraineur de diverses compétitions sportives, notamment en cricket, golf et voile.