Antonio Rossi a récemment été déclaré coupable d'avoir recueilli illégalement des fonds de plusieurs dizaines de milliers de dollars auprès d'investisseurs.
L'homme mieux connu sous le nom de Tony Rossi avait amassé des fonds soi-disant pour des investissements intéressants. Il ne détenait pas de permis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour ce faire et n'avait pas émis de prospectus.
Seize investisseurs ont ainsi perdu des sommes variant de 5 000$ à 195 000$ entre novembre 2002 et juin 2004. Ils travaillaient généralement pour l'entreprise Pratt & Whitney, où ils ont été sollicités par un collègue.
Norshield
Tony Rossi est un ancien partenaire d'affaires de John Xanthoudakis, ce PDG de Norshield qui a fait perdre des centaines de millions de dollars aux investisseurs. Entre décembre 2005 et mars 2006, Tony Rossi a été enregistré par la GRC en train de converser avec des membres influents de la mafia au sujet de John Xanthoudakis. Les discussions portaient sur la dette de cinq millions de dollars de M. Xanthoudakis à la mafia.
En Cour, Tony Rossi soutient que c'est son association avec John Xanthoudakis qui l'a ruiné. Ses comptes auprès de courtiers en valeurs mobilières auraient été saisis dans le contexte des allégations entourant M. Xanthoudakis et ses affaires auraient périclité par la suite.
En somme, Antonio Rossi a été reconnu coupable en Cour du Québec de 46 des 47 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Sa sentence sera connue en septembre. En janvier 2009, l'AMF réclamait une amende de 470 000$ pour les 47 chefs d'accusation.