Le gendarme de la Bourse américaine, la SEC, a annoncé mercredi qu'elle entamait des poursuites contre le président d'un fonds d'investisement de Floride, Nevin K. Shapiro, pour une fraude pyramidale appelée «schéma Ponzi» de 900 millions de dollars.
M. Shapiro, fondateur du fonds Capitol Investments, est accusé d'avoir vendu à partir de 2005 à des investisseurs des titres financiers qui, selon lui, étaient sans risque et permettaient un taux de rendement annuel de 26%, selon le communiqué publié par la SEC.
En réalité, l'homme d'affaires avait mis en place un schéma de Ponzi et détournait l'argent des investisseurs pour financer d'autres activités et s'enrichir personnellement, ajoute le gendarme de la Bourse.
Un schéma à la Ponzi est une fraude pyramidale où les premiers investisseurs sont rémunérés par les dépôts d'investisseurs ultérieurs, sans réelle création de valeur.
«Shapiro a leurré les investisseurs en leur présentant les titres Capitol comme étant sans risque et à des taux de rendement extraordinairement élevés», estime Eric Bustillo, directeur du bureau de la SEC à Miami, ville où est basé le fonds d'investissement Capitol.
La SEC accuse également l'homme d'affaires d'avoir détourné 38 millions de dollars versés par les investisseurs pour s'enrichir personnellement et acheter notamment une maison à Miami pour 5 millions de dollars, un bateau d'un million de dollar et des voitures de luxe.