Le financier Hassan Nemazee, proche des démocrates et PDG d'un fonds d'investissement portant son nom, a été inculpé pour avoir monté une fraude pyramidale ayant coûté 292 millions de dollars à Bank of America, Citibank et HSBC, a annoncé lundi le ministère de la Justice américain.

«Entre 1998 et 2009, M. Nemazee avait obtenu des centaines de millions de dollars de prêts» auprès de ces trois établissements, sur la base de faux documents laissant croire qu'il avait des centaines de millions de dollars d'actifs en garantie, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le mois dernier, M. Nemazee devait ainsi 142 millions de dollars à Bank of America et 74,9 millions à Citibank. Quand ce dernier établissement lui avait réclamé remboursement, il avait tiré sur des crédits obtenus à Bank of America et HSBC.

Il a été arrêté en août à l'aéroport new-yorkais de Newark alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Rome.

M. Nemazee, d'origine iranienne, a notamment soutenu la candidature présidentielle de Hillary Clinton durant les primaires de 2008, puis celle de Barack Obama avant l'élection. Il avait également été nommé ambassadeur des États-Unis à Buenos Aires en 1999 par Bill Clinton, président à l'époque, mais n'avait finalement pas occupé le poste.

Les trois chefs d'inculpation pesant sur lui le rendent passible chacun de 30 ans de prison.

Le ministère précise que les fonds frauduleusement obtenus avaient permis à M. Nemazee de financer diverses organismes politiques et campagnes électorales, d'acheter de l'immobilier en Italie et de payer l'entretien de domiciles à New York et à la campagne.

«Pendant plus de dix ans Hassan Nemazee a donné l'illusion de richesse, volant plus de 290 millions de dollars pour pouvoir mener grand train et jouer le rôle d'un important soutien financier pour les politiques», a souligné un procureur de New York, Preet Bahara, cité dans un communiqué.

L'an dernier, un autre gros donateur du parti démocrate, l'homme d'affaires d'origine chinoise Norman Hsu, avait été condamné à trois ans de prison ferme pour fraude. Il a également été accusé d'avoir escroqué des investisseurs d'au moins 60 millions de dollars et d'avoir utilisé une partie de cet argent pour financer le parti démocrate et la campagne d'Hillary Clinton et Barack Obama, ce qui pourrait lui valoir encore plusieurs dizaines d'années de prison.