Le groupe bancaire américain Citigroup (C) se trouve indirectement impliqué dans le scandale Norbourg, selon ce que l'on a appris mardi matin au deuxième jour du procès pénal de Vincent Lacroix.
Le groupe bancaire américain Citigroup [[|ticker sym='C'|]] se trouve indirectement impliqué dans le scandale Norbourg, selon ce que l'on a appris mardi matin au deuxième jour du procès pénal de Vincent Lacroix.
Selon le témoin et juricomptable François Filion, qui a enquêté pour l'Autorité des marchés financiers, la filiale Citibank Canada a commencé à prêter dès le 21 février 2000 de l'argent à Opvest, une filiale de Desjardins aujourd'hui baptisée Desjardins Gestion d'actifs.
De 2000 à 2003, en cinq contrats, Citibank a prêté 20 M$ à Opvest. Cette dernière a ensuite investi cet argent chez Norbourg.
Les contrats contenaient une clause qui interdisait à Norbourg d'avoir le contrôle physique des placements. Citibank prêtait l'argent à Opvest, mais la transmettait directement à Northern Trust, le gardien de valeurs de Norbourg.
Selon François Filion, Vincent Lacroix a complètement vidé le compte contenant les 20 M$ investis.
Mais Opvest et Citibank sont ressorties gagnantes de cette affaire en mettant fin à leur relation avec Norbourg en juin 2004. Lors du rappel de leur argent, Norbourg a pigé frauduleusement 22,3 M$ dans trois fonds Evolution, leur versant au passage un profit fictif de 2,3 M$.
Un représentant de Citibank, Éric Poupart, va être appelé à témoigner sous peu au procès pour détailler la relation d'affaires Citibank-Desjardins-Norbourg. Des témoins de Desjardins et d'Eloria se feront aussi entendre.