L'organisme canadien de surveillance du blanchiment d'argent a communiqué l'an dernier aux organismes compétents des renseignements sur des transactions financières suspectes d'un montant total de 5 milliards de dollars (4,4 Mds USD), soit plus du double de l'année précédente.
L'organisme canadien de surveillance du blanchiment d'argent a communiqué l'an dernier aux organismes compétents des renseignements sur des transactions financières suspectes d'un montant total de 5 milliards de dollars (4,4 Mds USD), soit plus du double de l'année précédente.
Dans son rapport annuel, rendu public mercredi, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Canafe) précise que sur cette somme 256 millions de dollars (227 M USD) concernaient des opérations soupçonnées "d'être liées au financement d'opérations terroristes ou à d'autres menaces à la sécurité du Canada".
Le Canafe indique avoir signalé aux organismes de maintien de l'ordre et aux services de renseignement, pour l'exercice 2005-2006, un total de 168 cas, dont 134 se rapportaient à des cas présumés de blanchiment et le reste à des cas présumés de financement d'activités terroristes.
L'année précédente, le Canafe avait relevé 142 cas suspects, pour un montant global de 2 milliards de dollars.
La valeur moyenne des opérations signalées a été de 29,8 millions de dollars par cas en 2005-2006, contre 14,4 millions l'année précédente et 3,5 millions en 2003-2004.
Le Canafe est un organisme indépendant chargé de recueillir et d'analyser des données financières pour faciliter la détection et la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Une commission du Sénat canadien a recommandé mardi dans un rapport un renforcement de la législation canadienne sur le blanchiment d'argent.
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