L'Autorité des marchés financiers poursuit les hommes d'affaires John Dracontaidis, Dimitrios Kavathas et Andreas Bougadis pour des activités liées à des placements illégaux. L'AMF leur réclame des amendes totalisant 1 277 000 $.
John Dracontaidis, président, administrateur et actionnaire majoritaire d'ICC Capital Management est visé par 29 chefs d'accusation.
M. Dracontaidis aurait agi illégalement à titre de courtier en valeurs (12 chefs), d'avoir procédé personnellement à des placements illégaux (2 chefs) et d'avoir aidé les sociétés Axia Consultant, 9095-0049 Québec Inc. et IND Capital Management à procéder à des placements illégaux (15 chefs). L'AMF lui réclame des amendes qui totalisent 1 010 000 $.
Dimitrios Kavathas fait face à 18 chefs d'accusation pour avoir illégalement agi à titre de courtier en valeurs (10 chefs) et pour avoir aidé les sociétés IND Capital Management et 9095-0049 Québec Inc. à procéder à des placements illégaux (8 chefs). L'AMF lui réclame des amendes qui totalisent 228 000 $.
Andreas Bougadis fait face à 4 chefs d'accusation pour avoir illégalement agi à titre de courtier en valeurs (2 chefs) et pour avoir aidé la société 9095-0049 Québec Inc. à procéder à des placements illégaux (2 chefs). L'AMF lui réclamer des amendes qui totalisent 39 000 $.