L'année 2009 a été marquée par de nombreux scandales financiers. Voici les principales dates qui ont retenu l'attention.
17 février
Les autorités américaines accusent le milliardaire Allen Stanford de fraude massive de type Ponzi. La fraude de la Stanford International Bank atteindrait 7,2 milliards US. Le seul bureau canadien de la banque est à Montréal.
13 mai
Blocage des comptes de la firme CTIC, à Québec, de l'homme d'affaires Patrick Gauthier. Une centaine d'investisseurs et une dizaine de millions seraient en jeu.
13 juin 2009
La Presse Affaires apprend que Ronald Weinberg a versé entre 6 et 7 millions pour régler à l'amiable avec Cinar. Les ex-actionnaires en Bourse de Cinar obtiennent 10 cents par action.
29 juin
Le financier américain Bernard Madoff est condamné à 150 ans de prison. La fraude à la Ponzi atteindrait le triste record de 50 milliards US.
10 juillet
Un nouveau scandale éclate: l'AMF bloque les comptes du conseiller administratif Earl Jones, de Dorval. Plus tard, on apprendra que quelque 180 clients, souvent des successions testamentaires, soutiennent avoir perdu 75 millions.
29 juillet
Selon le syndic RSM Richter, le recouvrement de fonds d'Earl Jones est peu probable. Earl Jones puisait entre 50 000 et 70 000 $ par mois dans le compte in Trust de ses clients depuis plusieurs années pour ses fins personnelles. Huit chefs d'accusation de fraude et de vol sont portées contre Earl Jones. Plusieurs autres devraient être déposées au début de janvier 2010.
20 août
La Presse Affaires révèle que la Banque Royale avait constaté des anomalies dans le compte d'Earl Jones plus d'un an avant l'éclatement du scandale, soit au printemps 2008.
27 août
Après 14 ans de débats en Cour, le dessinateur Claude Robinson gagne sa cause de plagiat contre Cinar et Ronald Weinberg. Dédommagement : 5,2 millions.
19 septembre
Parmi les victimes du scandale Stanford se trouve 215 canadiens (44 millions US), dont 106 Québécois (19 millions US), selon La Presse Affaires. Parmi les clients se trouvent le Collège Lasalle, le fabricant de meubles Artopex et le fonds frauduleux Zenith.
21 septembre
Vincent Lacroix plaide coupable à 200 chefs d'accusation de fraude, complot, fabrication de faux et blanchiment d'argent. Le 10 octobre, le juge lui impose 13 ans de pénitencier.
28 septembre
Début du procès des cinq présumés complices de Vincent Lacroix, de Norbourg.
7 octobre
Nouveau fiasco financier: 90 investisseurs auraient perdu l'essentiel des 7 millions investis avec John Dracontaidis, de Brossard.
1er novembre
On apprend que pendant 20 ans, le comptable d'Earl Jones, Pierre Courchesne, a été payé sous la table, souvent en cash, à même l'argent des clients de Jones.
8 décembre
L'AMF et la GRC démantèlent un réseau de 16 individus qui sont accusés de vider illégalement les comptes REER de clients et de manipuler des titres boursiers. La tête dirigeante serait Normand Bouchard.