Les deux chefs présumés d'un réseau de recycleurs d'argent sale arrêtés récemment à l'issue d'une spectaculaire enquête de la Gendarmerie royale du Canada devront, en attendant la suite du processus intenté contre eux, porter un bracelet GPS, tout en étant plutôt limités dans leurs déplacements.

Nader Gramian-Nik, 56 ans, de Toronto, et Mohamad Jaber, 51 ans, de Laval, ont été appréhendés le 11 février dernier, en compagnie d'une douzaine d'autres personnes, dans une opération baptisée Collecteur par laquelle l'Unité mixte des produits de la criminalité, chapeautée par la GRC, a démantelé deux organisations qui travaillaient main dans la main.

Ces deux organisations, établies à Toronto et à Montréal, auraient blanchi des centaines de millions de dollars provenant de la vente de la drogue, en utilisant des bureaux de change et en faisant de faux transferts de fonds vers des pays tels les Émirats arabes unis, l'Iran, le Liban, la Chine et les États-Unis.

Suivis à la trace

Gramian-Nik et Jaber ont dû faire respectivement des dépôts de 250 000 $ et de 150 000 $ pour obtenir leur liberté. Dans le cas de Gramian-Nik, deux tierces personnes ont également dû s'engager pour une somme totale de 75 000 $.

Les deux accusés devront continuellement porter un bracelet GPS.

Malgré cette surveillance électronique, Gramian-Nik ne pourra quitter l'Ontario et devra demeurer dans un périmètre tracé en lignes droites entre les villes de Barrie et Kitchener, Hamilton et Oshawa, et de Peterborough à Barrie, sauf pour se rendre en cour ou rencontrer son avocat à Montréal.

De plus, Gramian-Nik ne pourra aller dans la rue Yonge à Toronto, entre les avenues Sheppard et Steeles, ne pourra s'approcher à moins de 30 km de la frontière américaine, ne pourra se trouver au sud de l'autoroute 401 Est lorsqu'il se déplacera vers Montréal et ne pourra se rendre aux aéroports Pearson, Buttonville, Billy Bishop et John C. Monroe.

Pour sa part, Jaber devra toujours se trouver dans un rayon de 120 km du palais de justice de Montréal, ne pourra se trouver à moins de 30 km de la frontière américaine et ne pourra se trouver dans les aéroports Montréal-Trudeau, de Saint-Hubert et de Mont-Tremblant, et dans tout autre aéroport à l'extérieur de la zone délimitée par les autorités.

Pas de transaction

Gramian-Nik et Jaber devront remettre leur passeport canadien, et également libanais dans le cas de Jaber.

Ni Gramian-Nik ni Jaber ne pourront avoir en leur possession plus de 500 $ à la fois. Les deux hommes ne pourront enregistrer ou exploiter un bureau de change, devenir administrateur d'une entreprise, utiliser ou faire des transferts de fonds de façon électronique, par chèques de voyage ou tout autre procédé, devront obtenir l'autorisation de la Cour avant d'ouvrir un compte de banque et ne pourront faire aucune transaction dans un compte bancaire qui n'est pas à leur nom.

Gramian-Nik et Jaber ne pourront se trouver dans un casino et dans certaines entreprises nommées dans les conditions.

Ils ne pourront posséder plus d'un téléphone et devront fournir le numéro à la GRC. Ils ne pourront utiliser les applications Line, Viber, Imo et WhatsApp et toute technologie de type PGP (Pretty Good Privacy) pour communiquer.

Enfin, ils ne pourront communiquer avec les coaccusés et d'autres individus dont les noms figurent sur les dénonciations, et avec toute personne impliquée dans le crime et le trafic de stupéfiants.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.caou écrivez à l'adresse postale de La Presse.