Le ministère de la Justice américain a annoncé lundi l'arrestation de deux hommes accusés d'avoir récolté 80 millions de dollars grâce à une fraude pyramidale reposant sur des investissements supposés dans des distributeurs de billets.
«Les accusés faisaient croire que les recettes obtenues venaient des commissions d'utilisation des distributeurs. En fait, c'était un schéma de Ponzi classique, et les recettes fantômes venaient d'investisseurs plus récents. Toute l'affaire, jusqu'à sa mise au jour, était un gigantesque distributeur», a déclaré un responsable du FBI, Joseph Demarest, cité dans un communiqué.
Aux États-Unis les utilisateurs de distributeurs automatiques doivent payer une commission chaque fois qu'ils retirent de l'argent d'une machine n'appartenant pas au réseau de leur banque.
Les accusés, Vance Moore et Walter Netschi, concluaient des contrats avec des victimes en leur faisant croire qu'elles avaient acheté des parts dans un parc d'environ 4000 distributeurs. «En fait, environ 90% des machines prétendument vendues aux victimes n'existaient pas, ou appartenaient à Moore et Netschi», et les deux hommes fournissaient des relevés falsifiés pour faire croire que ces machines rapportaient de l'argent à leurs victimes.
Les deux hommes devaient comparaître en justice lundi, l'un en Caroline du Nord où il a été arrêté vendredi, l'autre à New York.