L'ex-financier montréalais Strato Gavriil, qui a déjà plaidé coupable à une accusation de fraude, au criminel, a de nouveaux ennuis avec la justice.
L'ex-financier montréalais Strato Gavriil, qui a déjà plaidé coupable à une accusation de fraude, au criminel, a de nouveaux ennuis avec la justice.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé hier qu'elle intente 13 poursuites contre M. Gavriil pour son rôle dans Darcy International Financial Holding, firme financière dans laquelle des investisseurs ont perdu plus de 1 million de dollars, selon la poursuite. L'AMF accuse M. Gavriil d'avoir agi comme courtier sans permis (huit chefs d'accusation) et d'avoir aidé Darcy International Financial Holiding à procéder à des placements auprès du public sans que ces véhicules d'investissement soient approuvés par l'AMF (cinq chefs).
Joint chez lui, M. Gavriil a affirmé ne pas être au courant de l'acte d'accusation: «Je ne peux pas commenter quelque chose dont je n'ai pas été informé», a-t-il dit à La Presse.
M. Gavriil avait acquis au début des années 2000 une certaine notoriété à Montréal, lorsqu'il fut brièvement propriétaire de l'Impact, le club de soccer de Montréal, qui a fait faillite sous sa direction, avant d'être rescapé par de nouveaux propriétaires.
Mais M. Gavriil est surtout connu pour sa participation dans Ionian Financial Group, firme de fonds communs de placement et d'assurance qui faisait affaire auprès de la communauté grecque de Montréal et de Laval. Ionian a déclaré faillite dans la controverse en 2003. En réponse à des plaintes de «s'être approprié des sommes pour ses fins personnelles», M. Gavriil a été radié en 2005 par la Chambre de sécurité financière, l'organisme disciplinaire des représentants en épargne collective (fonds communs) et en assurance.
Ionian faisait partie de la même nébuleuse d'entreprises que Darcy International Financial Holdings, a indiqué hier Sylvain Théberge, porte-parole de l'AMF, qui a cependant souligné que les accusations déposées hier visent uniquement des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, et sont indépendantes de toute autre cause impliquant M. Gavriil.
En 2006, M. Gavriil a plaidé coupable de fraude et été condamné à une peine nominale de 20 mois de prison «avec sursis», c'est-à-dire à purger chez lui, sous probation sans surveillance.
Dans une procédure judiciaire déposée en 2004, le syndic à la faillite d'Ionian avait allégué que M. Gavriil avait été battu et menacé de mort à plusieurs occasions - ont une fois à la pointe du fusil- par des groupes qui tentaient de mettre la main sur des actifs de son entreprise. Il était disparu avec sa famille durant quelques mois avant de refaire surface.
Un coaccusé
Dans sa poursuite d'hier concernant Darcy International Financial Holding, l'AMF a aussi déposé 13 chefs similaires contre un coaccusé, Alfonso Vincenti. Dans cette seule affaire, l'AMF estime à 563 000$ les pertes des clients de M. Gavriil et à 460 000$ les pertes des clients de M. Vincenti.
En 2006, le Fonds d'indemnisation des services financiers du Québec avait versé des dédommagements de 1 752 375$ à 18 épargnants qui s'étaient plaints de pertes subies à la suite des agissements de MM. Gavriil et M. Vincenti dans une autre firme, Gestion de placements ISL.