L'Autorité des marchés financiers poursuit au pénal Samir Daher et dépose 60 chefs d'accusation pour pratique illégale de courtier et placement sans prospectus.
M. Daher est accusé d'avoir floué 13 investisseurs qui auraient perdu un montant d'un peu plus de 155 000$. Il s'expose à une amende minimale de 184 000$.
Le pseudo-courtier, qui s'expose à une amende minimale de 184 000$, aurait sollicité plusieurs investisseurs afin de leur offrir d'investir d'importantes sommes d'argent par le biais de contrats de prêts souscrits par lui-même ou par diverses sociétés dont CCI Investissement Inc., pour laquelle il est l'administrateur et le président.
Les contrats de prêts auraient été conclus pour une durée variant de six mois à cinq ans et à des taux d'intérêts variant de 9% à 20%.