La Sûreté du Québec (SQ) vient d'obtenir des mandats d'arrestation à l'encontre de deux dirigeants de la défunte firme Cinar et de deux financiers soupçonnés d'avoir d'orchestré une fraude de 120 millions $.
L'ancien président de l'entreprise de communications, Ronald A. Weinberg et l'ex-chef de la direction financière, Hasanain Panju, sont visés. John Xanthoudakis, président de Norshield Financial Group et Lino Pasquale Matteo, président de Mount Real, sont également recherchés par les autorités.
Ensemble, les quatre suspects font face à 36 chefs d'accusations de fraude, de faux et usage de faux ainsi que de faux prospectus.
«L'enquête tend à démontrer que Ronald Weinberg et Hasanain Panju auraient investi dans des portefeuilles de placements, sans l'autorisation du conseil d'administration de Cinar, et ce, dans le but de s'enrichir personnellement. John Xanthoudakis leur aurait permis d'investir aux Bahamas, alors que Lino Matteo aurait aidé ce dernier à camoufler le portrait réel des investissements», explique un bref communiqué diffusé par la SQ cet après-midi.
Pour le moment, seul M. Panju a été arrêté. La Sûreté du Québec a pu entrer en communication avec l'un des trois autres suspects qui se trouve à l'étranger. Les deux autres sont introuvables.
Au cours de son enquête, la SQ a exécuté huit mandats de perquisition, 11 ordonnances de communications et rencontré plus de 50 témoins. Des perquisitions ont été effectuées aux Bahamas. Une cinquantaine de boîtes de documents et environ 10 000 fichiers informatiques ont été analysés.
Les faits se seraient déroulés d'août 1998 à mars 2000.