Trois personnes ont été arrêtées, jeudi matin, à Montréal, sur la Rive-Sud et en Estrie, pour avoir orchestré une fraude «à la Ponzi» dont la valeur est estimée à plus de 14 millions $.
Les enquêteurs ont également mené sept perquisitions dans des bureaux d'affaires, des résidences et un commerce. L'enquête se poursuit et d'autres arrestations pourraient être effectuées.
Une centaine de personnes auraient été impliquées dans le stratagème, qui consiste à utiliser l'argent de nouveaux investisseurs pour payer de faux rendements à des investisseurs situés plus haut dans la pyramide.
Les fraudeurs prétendaient avoir accès à du matériel du gouvernement du Québec libéré avant d'être mis aux enchères, notamment des voitures et des fournitures de bureau. Grâce à de soi-disant «contacts» au gouvernement, les fraudeurs prétendaient vendre ce matériel à profit et en partager les bénéfices avec les investisseurs.
La Sûreté du Québec (SQ) ne sait toujours pas si les personnes arrêtées sont des conseillers financiers. Elle se garde également de dévoiler les noms des villes où les perquisitions ont eu lieu.
L'opération a mobilisé une soixantaine de membres de l'équipe intégrée des crimes contre les marchés financiers de la Division des enquêtes sur la criminalité financière organisée, de la SQ. Cette division est constituée d'enquêteurs du Service des enquêtes sur l'intégrité financière de la SQ et d'enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers, qui travaillent de pair avec le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales.La division a été mise sur pied en septembre 2010.