L'argent des contribuables a servi à soutenir une entreprise, le Bureau canadien d'investigations et d'ajustements (B.C.I.A.), qui transporte les fonds de bureaux de change liés au blanchiment d'argent, a constaté La Presse.

Quatre Fonds d'intervention économique régionaux (FIER), financés à 66% par le gouvernement du Québec, ont injecté une fortune dans l'agence de sécurité B.C.I.A. Or, depuis 2008, l'agence transporte les fonds de centres d'encaissement au passé trouble, situés rues Jarry et Jean-Talon, selon des documents déposés en cour.

 

Ces centres sont exploités par diverses entreprises interreliées, toutes dirigées par des hommes d'affaires d'origine asiatique. Parmi ces entreprises, mentionnons Everest Financial et K.L. Financial.

Everest Financial est la propriété de Kien Huy Phung, qui s'est reconnu coupable de blanchiment d'argent en 2005, à Ottawa. M. Phung avait été arrêté en 2004 avec une douzaine d'autres personnes dans le cadre d'une opération policière contre un réseau international de trafic de marijuana. Il s'est vu imposer une peine de 16 mois de prison pour avoir blanchi 590 000$ à l'aide de son entreprise Everest.

En plus de fournir de l'argent liquide en échange de chèques, ces centres se définissent aussi comme des bureaux de change et ils offrent des prêts à des taux très élevés. Par exemple, La Presse a pris connaissance d'un document de prêt dont le taux annuel s'élève à 50%.

68% par année

Luigi Coretti, patron de B.C.I.A., a lui-même emprunté 150 000$ à ce réseau, en juillet 2008, à un taux de «1% par semaine». Par l'effet composé, ce taux correspond à 68% par année, selon nos calculs, ce qui excède le taux jugé usuraire dans le Code criminel.

L'entente a plus précisément été signée entre Coretti et l'entreprise 6119697 Canada inc. Cette société à numéro partage les mêmes adresses, les mêmes bureaux d'avocats et le même compte de banque qu'Everest Financial, selon des registres publics et des documents déposés en cour.

Les deux parties ont un litige en Cour supérieure au sujet du prêt de 150 000$. L'entreprise à numéro soutient qu'on lui doit maintenant 172 000$, alors que Luigi Coretti affirme avoir tout remboursé par l'entremise de B.C.I.A.

Le transport des fonds des centres d'encaissement a été signé entre 6119697 Canada inc. et une filiale de B.C.I.A., Transport de valeurs Centurion. Les deux parties ont également un litige à ce sujet.

En janvier dernier, 6119697 Canada inc. a exigé en cour le paiement de 100 409$ de fonds que Centurion a transportés, mais ne lui a pas remis. Dans sa défense, Centurion affirme qu'elle a retenu des fonds pour faire certaines vérifications à la demande de Revenu Canada.

«Centurion a reçu de Revenu Canada certaines demandes de renseignements et de remboursements de sommes d'argent dues par des entreprises, dont les chèques provenaient de collectes faites à l'entreprise d'encaissement de 6119697», est-il écrit dans la défense.

Desjardins, Caisse de dépôt, Fonds FTQ

Les FIER de Montréal, de Laval, de Sherbrooke et du Saguenay ont injecté 4 millions dans B.C.I.A. Elles ne sont pas les seules institutions de Québec inc. à avoir appuyé B.C.I.A. Le Mouvement Desjardins y a mis 12,5 millions en capital actions et en prêts.

Le Fonds FTQ et la Caisse de dépôt ont également été des prêteurs importants par l'entremise de MMV Financial, dont ils sont les deuxième et troisième actionnaires en importance.

MMV a avancé 2,6 millions US à B.C.I.A. en mars 2007. B.C.I.A. a remboursé une partie des fonds en février 2009, grâce à l'apport de nouveaux fonds de Desjardins. Il semblerait toutefois que Luigi Coretti doive toujours 400 000$ à MMV, selon une poursuite en Cour supérieure. Dans sa réplique écrite en cour, Luigi Coretti soutient que MMV a fait des pressions abusives et a agi de mauvaise foi dans cette affaire.

Parmi les autres clients de B.C.I.A. figurent le Service de police de Montréal, de même que l'Agence métropolitaine de transport et la Société d'assurance automobile.

Luigi Coretti, 44 ans, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. Nous avons tenté de joindre le représentant de 6119697, Yun Bun Korn, mais nos messages sont restés sans réponse.