La police a procédé à 33 arrestations dans ce qu'elle a qualifié d'arnaque à l'échelle du pays, une escroquerie dont auraient été victimes des centaines de personnes et d'institutions financières.
La police explique qu'une organisation criminelle établie à Toronto et dans la région de Hamilton s'est servie de logiciels malveillants, d'hameçonnage et d'autres tactiques pour obtenir des données personnelles, ce qui lui a permis d'accéder à des comptes bancaires appartenant à des individus et des entreprises.
Les enquêteurs affirment que les membres du groupe commandaient des chèques et des cartes bancaires pour ensuite envoyer des recrues avec de fausses pièces d'identité retirer de l'argent.
Ils affirment que les recrues remettaient l'argent au groupe organisé et en gardaient un pourcentage en guise de paiement.
Il est allégué que des centaines de transactions frauduleuses ont eu lieu au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.
La police dit avoir fouillé huit endroits en Ontario et au Québec cette semaine et avoir trouvé un laboratoire de fabrication de fausses pièces d'identité.
Les suspects font face à environ 200 chefs d'accusation, incluant vol d'identité et participation à une organisation criminelle.