Les trois hommes arrêtés mercredi lors du démantèlement d'un important réseau de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale ont comparu jeudi devant le juge Pierre Labelle de la Cour du Québec.

Ronald Chicoine, 57 ans, le propriétaire de la Société financière Speedo et tête dirigeante de l'organisation; André Ronald Comeau, 58 ans; et Serge Perrier, 50 ans ont notamment été accusés de complot, de gangstérisme et de blanchiment d'argent.

Le ministère public s'est objecté à leur remise en liberté. Ils reviendront devant le tribunal le 7 juin prochain pour leur enquête sur remise en liberté provisoire.

Deux des accusés se trouvaient en situation de bris d'engagement, alors qu'ils avaient déjà été arrêtés et accusés lors de l'opération Dorade 1 en novembre 2008, d'où l'objection de la Couronne à leur remise en liberté.

Une preuve volumineuse sur support informatique a été remise à la défense par le ministère public.

L'arrestation des trois suspects avait eu lieu à la suite d'une importante opération impliquant 130 policiers qui, en plus de mettre un terme aux activités de Speedo a mené au blocage de 48 millions de dollars d'actifs, dont 38 millions proviennent de la firme Speedo.

Selon l'enquête, le réseau envoyait des sommes provenant du crime organisé dans des sociétés coquilles en Europe pour éviter de payer les charges fiscales. L'argent était ensuite prêté de façon fictive à la firme Speedo, qui évitait ainsi à son tour de payer l'impôt, et Speedo effectuait des prêts légitimes ici au Québec, notamment dans le milieu du taxi. Quelque 300 particuliers et entreprises ont contracté des prêts auprès de la firme à des taux élevés mais légaux variant entre 18 et 20%.

Trois autres suspects sont toujours recherchés en Europe, soit Régis Dini et Alain Vayda, en Suisse et Jacques Stalmans en Belgique. Ces trois individus sont soupçonnés d'avoir servi de prête-nom pour les sociétés coquilles et de facilitateurs pour les transferts financiers.

Cependant, les quelque 300 clients de Speedo ne sont nullement visés par l'enquête et pourront poursuivre leurs transactions avec la firme qui a été chargée d'administrer les actifs sous ordonnance de blocage.

Outre les 38 millions bloqués à la Société financière Speedo, 5,7 millions se trouvent dans cinq comptes bancaires en Suisse et au Canada; 2,5 millions représentent la valeur de quatre immeubles saisis à Saint-Hubert et Montréal; une somme de 1,3 million en argent liquide a aussi été saisie lors de sept perquisitions. Celles-ci ont également permis aux policiers de prendre possession de quatre véhicules dont deux voitures sport de marque Porsche.

La firme Speedo a été condamnée pour blanchiment d'argent une première fois en 2003 à la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada et avait également été condamnée à une forte amende pour fraude fiscale en 2005. Ronald Chicoine et Speedo ont de nouveau été traînés devant les tribunaux en 2008 pour avoir participé à l'émission de 40 millions de dollars de fausses factures à des entreprises de construction, dossier qui est toujours en cour.